在2024年度全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会上的讲话

目录/提纲：……
一、提高警惕，深刻领会打击治理洗钱违法犯罪行动的重要意义
（一）打击治理洗钱违法犯罪是维护国家经济安全的必然要求
（二）打击治理洗钱违法犯罪是维护社会公平正义的重要举措
（三）打击治理洗钱违法犯罪是提升国家治理体系和治理能力现代化的必然要求
二、认清形势，准确把握洗钱违法犯罪活动的特点、趋势和危害
（一）洗钱违法犯罪活动的特点
1、手段隐蔽，方式多样
2、涉及领域广泛，跨境犯罪增多
3、专业化、组织化程度提高
（二）洗钱违法犯罪活动的趋势
1、洗钱活动将更加隐蔽和复杂
2、跨境洗钱活动将更加频繁和猖獗
3、洗钱活动将与上游犯罪更加紧密地结合
（三）洗钱违法犯罪活动的危害
1、破坏经济金融秩序
2、助长上游犯罪滋生蔓延
3、损害社会公平正义和人民群众合法权益
三、明确任务，切实推动打击治理洗钱违法犯罪行动取得实效
（一）加强组织领导，完善工作机制
一是要成立专门的领导小组或工作机构，负责统筹协调、督促检查各项工作的开展情况
二是要完善部门间、地区间的信息共享和协作配合机制，形成工作合力
（二）提高执法水平，加大打击力度
一是要加强执法队伍建设，提高执法人员的专业素质和执法能力
二是要完善执法程序和制度规范，确保执法活动的公正性和合法性
三是要加强对洗钱违法犯罪活动的监测和预警工作，及时发现和处置可疑线索和案件
四是要加大对洗钱违法犯罪……
在2024年度全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会上的讲话

同志们：
今天，我们在这里隆重召开全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会，主要任务是深入贯彻中央和省、市关于打击治理洗钱违法犯罪的决策部署，总结前一阶段工作，分析当前形势，研究部署下一阶段工作，进一步推动我市打击治理洗钱违法犯罪三年行动向纵深发展。
洗钱违法犯罪是严重的经济犯罪，不仅助长了上游犯罪的滋生蔓延，扭曲了正常的经济金融秩序，而且严重侵害了人民群众切身利益，影响了社会和谐稳定。开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动，是维护国家经济安全、_和人民群众合法权益的重要举措，也是我们践行以人民为中心发展思想的具体体现。因此，我们必须从政治和全局的高度，充分认识开展这次行动的重要性和紧迫性，以更加坚定的决心、更加有力的措施、更加扎实的工作，推动打击治理洗钱违法犯罪工作取得新的更大成效。
一、提高警惕，深刻领会打击治理洗钱违法犯罪行动的重要意义
（一）打击治理洗钱违法犯罪是维护国家经济安全的必然要求
经济安全是国j-a全的重要组成部分，洗钱违法犯罪活动严重破坏了经济金融
……（新文秘网http://www.wm114.cn省略753字，正式会员可完整阅读）……　
动难以被察觉和追踪。同时，随着科技的发展，洗钱手段也在不断更新换代，如利用虚拟货币、网络支付等新兴技术进行洗钱活动，增加了打击难度。
2.涉及领域广泛，跨境犯罪增多。洗钱活动不仅涉及金融、房地产、珠宝等多个领域，而且往往与跨境犯罪活动紧密相连。犯罪分子通过跨境转移资金、设立离岸公司等方式，将犯罪所得转移到国外，逃避法律制裁。
3.专业化、组织化程度提高。随着洗钱活动的不断发展，一些犯罪分子开始形成专业的洗钱团伙，甚至建立起了完善的洗钱网络。这些团伙和组织具有高度的隐蔽性和反侦查能力，给打击工作带来了极大困难。
（二）洗钱违法犯罪活动的趋势
1.洗钱活动将更加隐蔽和复杂。随着科技的发展和金融市场的不断创新，洗钱犯罪分子将利用更加隐蔽和复杂的手段进行洗钱活动，如利用人工智能、大数据等技术进行资金清洗和转移。
2.跨境洗钱活动将更加频繁和猖獗。随着全球化的深入发展和国际经济交流的增多，跨境洗钱活动将更加频繁和猖獗。犯罪分子将利用国际金融体系的漏洞和监管空白进行跨境资金转移和清洗。
3.洗钱活动将与上游犯罪更加紧密地结合。洗钱活动往往是上游犯罪的延续和扩大，随着上游犯罪活动的不断增多和变化，洗钱活动也将与上游犯罪更加紧密地结合，形成更加复杂的犯罪网络。
（三）洗钱违法犯罪活动的危害
1.破坏经济金融秩序。洗钱活动通过复杂的金融交易和资金流转手段，掩盖了犯罪资金的来源和性质，干扰了正常的经济金融活动，破坏了经济金融秩序的稳定和发展。
2.助长上游犯罪滋生蔓延。洗钱活动为上游犯罪提供了资金通道和“清洗”机制，使得犯罪所得得以隐匿和转移，助长了犯罪分子的嚣张气焰，加剧了犯罪活动的蔓延和扩散。
3.损害社会公平正义和人民群众合法权益。洗钱活动往往与贪污贿赂、毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等严重刑事犯罪紧密相连，损害了社会公平正义和人民群众合法权益。同时，洗钱活动还导致大量非法资金流入市场，扭曲了市场竞争机制，破坏了公平竞争的市场环境。
三、明确任务，切实推动打击治理洗钱违法犯罪行动取得实效
（一）加强组织领导，完善工作机制
打击治理洗钱违法犯罪是一项系统工程，需要各部门、各单位的密切配合和协作。我们要加强组织领导，建立健全打击治理洗钱违法犯罪的工作机制。一是要成立专门的领导小组或工作机构，负责统筹协调、督促检查各项工作的开展情况。二是要完善部门间、地区间的信息共享和协作配合机制，形成工作合力。三是要加强与国际社会的合作与交流，借鉴国际先进经验和技术手段，提升我国打击治理洗钱违法犯罪的能力和水平。
（二）提高执法水平，加大打击力度
执法部门是打击治理洗钱违法犯罪的主力军。我们要提高执法水平，加大打击力度。一是要加强执法队伍建设，提高执法人员的专业素质和执法能力。二是要完善执法程序和制度规范，确保执法活动的公正性和合法性。三是要加强对洗钱违法犯罪活动的监测和预警工作，及时发现和处置可疑线索和案件。四是要加大对洗钱违法犯罪分子的惩处力度，依法严惩洗钱犯罪行为。
（三）加强宣传教育，提高公众意识
打击治理洗钱违法犯罪需要全社会的共同参与和支持。我们要加强宣传教育力度，提高公众对洗钱违法犯罪的认识和防范意识。一是要通过多种渠道和形式开展宣传教育活动，如举办讲座、制作宣传片、发布公益广告等。二是要加强对重点人群的宣传教育，如金融从业人员、企业员工、学生等。三是要鼓励公众积极举报洗钱违法犯罪线索和行为，形成全社会共同参与打击治理洗钱违法犯罪的良好氛围。
（四）强化监管措施，防范风险隐患
金融机构和特定非金融机构是洗钱活动的重要渠道和环节。我们要强化对这些机构的监管措施，防范风险隐患。一是要加强对金融机构和特定非金融机构的监督检查力度，确保其严格遵守反洗钱法律法规和规章制度。二是要督促金融机构和特定非金融机构建立健全反洗钱内控制度和风险管理机制，提高风险防范能力。三是要加强对金融机构和特定非金融机构从业人员的培训 ……（未完，全文共4017字，当前仅显示2116字，请阅读下面提示信息。收藏《在2024年度全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会上的讲话》）