北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告

　　2006年1月6日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于聘任副总经理的议案》。本次董事会会议应到董事15人，实到董事15人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
　　经过全体董事的通讯表决，截止2006年1月13日，会议以15票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任副总经理的议案》：
　　1、同意聘任王美臣同
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