农信社反洗钱工作自查报告

目录/提纲：……
一、加强领导，确保反洗钱工作有序开展
二、认真学习，注重在实践工作中的反洗钱宣传
三、做好客户风险等级认定和大额业务审批及对公账户年检工作
二是按规定每月准确及时报送对公对私大额交易报表
四、精心组织自查工作
（一）大额交易方面检查涉及项目
（二）可疑支付交易方面检查涉及项目
五、通过本次自查发现的不足之处
……

下亮子信用社关于反洗钱工作的自查报告

联社财务部：
为进一步开展反洗钱工作，根据黑农信联发【2009】283号文件精神，联社统一部署，结合本社实际情况，我社对反洗钱工作进行认真自查。加深了我社员工对贯彻落实《反洗钱法》及相关规章制度的理解，进一步完善反洗钱工作措施和方法，反洗钱工作能力得到了提高。现将1月至8月份自查情况汇报以下：

一、加强领导，确保反洗钱工作有序开展

自开展反洗钱工作以来，我社成立了反洗钱工作领导小组，由主任任组长、成员委派会计及其他员工，对此项工作做了全面部署。明确领导小组及其各具体岗位的职能
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