北部湾金融租赁有限公司章程

目录/提纲：……
（一）遵守法律、法规和本章程的规定
（二）诚实信用，勤勉尽责，努力实现公司和股东利益的最大化
（三）合规经营，建立和完善合规风险管理机制和内控机制，切实防范风险
（五）不得泄露知悉的公司秘密
（六）法律、法规和本章程规定的其他义务
（三）中国银监会规定的其他审慎性条件
（一）公司章程规定的营业期限届满或者规定的其他解散事由出现时
（二）股东会决议解散
（三）因公司合并或者分立需要解散
（四）其他法定事由
（三）其他导致章程必须修改的事项
（一）有提案权的股东或机构向股东会提出章程修改的提案
（三）股东会审议通过后报中国银监会批准
（四）向公司登记机关办理变更登记
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北部湾金融租赁有限公司章程

第一章 总 则
　　　第一条 为规范北部湾金融租赁有限公司（以下简称公司）的组织和经营行为，保障股东的合法权益，促进公司的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《金融租赁公司管理办法》、《中国银行业监督管理委员会非银行金融机构行政许可事项实施办法》（中国银行业监督管理委员会2007第13号令）和国家有关法律法规及广西壮族自治区人民政府（以下简称自治区人民政府）有关规定，制定本章程。
　　　第二条 公司是依据《公司法》、《金融租赁公司管理办法》，经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）批准，在国家工商行政管理局登记注册的中资金融租赁公司，具有独立法人资格，其合法权益和经营活动受中华人民共和国法律、行政法规的管辖和保护。
　　　经中国银监会批复确认，公司的出资人为：广西柳工集团有限公司、广西金融投资集团有限公司。
　　　第三条 公司中文名称为北部湾金融租赁有限公司，英文名称为Beibu Gulf Financial Leasing Company Limited.
　　　第四条 公司注册地址为广西南宁市金湖路58号天立富邦酒店（5层、6层），邮政编码为530022。
　　　第五条 公司具有企业法人资格，享有由股东出资形成的全部法人财
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略897字，正式会员可完整阅读）……　
制和经营机制，以风险管理为核心，以科学管理为依托，以经济效益为中心，以股东利益和企业价值最大化为目标，以工程机械租赁业务为突破口和业务成长的基点，充分发挥股东双方的产业优势和资源优势，促进工程机械业务发展，实现广西中小企业发展战略布局，提高公司市场竞争力。
　　　　第十八条 公司的经营范围
　　　　经中国银监会批准，公司经营下列本外币业务：
融资租赁业务；
吸收股东一年期（含）以上定期存款；
接受承租人的租赁保证金；
向商业银行转让应收租赁款；
经批准发行金融债券；
同业拆借；
向金融机构借款；
_外汇借款；
租赁物品残值变卖及处理业务；
经济咨询；
中国银监会批准的其他业务。
第四章 股东与股东会
　　　　第十九条 公司股东会由全体股东组成，为公司的权力机构。
　　　　第二十条 股东会行使以下职权：
　　　　决定公司的经营方针和投资计划；
　　　　委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
　　　　审议和批准董事会、监事会的报告；
　　　　有权查阅董事会会议记录、监事会会议记录和公司财务会计报告；
　　　　修改公司章程；
　　　　审议批准公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；
　　　　向公司下达年度经营业绩考核指标；
　　　　决定公司合并、分立、变更公司形式，增减注册资本、解散、清算和发行金融债券；
　　　　《公司法》、公司章程规定的其他职权。
　　　对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
　　　第二十一条 在不违反有关法律规定的前提下，经代表三分之二以上表决权的股东同意，股东会可授权董事会行使原属于股东会的一项或多项职权。
　　　第二十二条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
　　　股东会会议作出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议以及其他决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
　　　股东会定期会议每年举行一次。根据相关规定，可召开临时股东会会议。
　　　股东会其它议事事项按《北部湾金融租赁有限公司股东会议事规则》执行。
第五章 董事和董事会
　　　　第二十三条　公司设立董事会，由7名董事组成，广西金融投资集团有限公司委派4名，广西柳工集团有限公司委派3名。董事任期三年，任期届满，连派可以连任。公司董事会设董事长、副董事长各一名，董事长由广西金融投资集团有限公司委派，副董事长由广西柳工集团有限公司推荐，董事长、副董事长任期与董事一致，连派可以连任。
　　　董事（含董事长、副董事长）任职须符合中国银监会《中国银行业监督管理委员会非银行金融机构行政许可事项实施办法》（中国银行业监督管理委员会2007第13号令）规定，并经中国银监会任职资格许可。
　　　第二十四条 董事会遵照国家法律、法规和公司章程履行职责。
　　　第二十五条　董事会对股东会负责，行使以下职权：
　　　　召集股东会会议并向股东会报告工作，执行股东会决议；
　　　　决定公司经营计划和投资方案；
　　　　对重大关联交易作出决议；
　　　　制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
　　　　制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
　　　　决定公司的对外投资、资产抵押、资产处置及其他担保事项；
　　　　制订公司增加和减少注册资本的方案以及发行金融债券方案；
　　　　制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
　　　　决定公司内部管理机构设置；
　　　　决定专门委员会的设置、人员组成及职责；
　　　　根据股东会推荐意见聘任或解聘公司总裁及决定其报酬事项，并根据总裁提名决定聘任或解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项；
　　　　决定聘任或解聘董事会秘书及其报酬事项；
　　　　听取公司总裁的工作汇报，并检查其工作；
　　　　追究公司高级管理人员应负的责任；
　　　　制定公司的基本管理制度；
　　　　负责解释公司章程，制订公司章程修改方案；
　　　　聘请或更换为公司审计的会计师事务所和公司常年法律顾问；
　　　　法律、法规及公司章程规定和股东会授予的其他职权。
　　　　第二十六条　董事长行使下列职权
　　　　召集、主持董事会会议；
　　　　代表董事会向股东会报告工作；
　　　　督促、检查董事会决议的实施情况；
　　　　签署必须由董事长签署的合同和文件；
　　　　行使法定代表人的职权；
　　　　在董事会闭会期间，由董事会授权董事长行使董事 ……（未完，全文共10586字，当前仅显示2518字，请阅读下面提示信息。收藏《北部湾金融租赁有限公司章程》）