集团建设廉洁企业实施方案

目录/提纲：……
一、任务与目标
二、措施与责任
（一）提升教育效能
4、开展形式多样的廉洁从业教育活动
5、办好《**》“廉政专栏”，搭建廉政建设经验交流平台
（二）推进制度建设
6、制定重大事项风险评估流程及实施细则
7、修订完善《**集团有限公司全面风险管理手册》
（三）加强监督检查
（四）优化_体系
（五）加大惩处力度
（六）加强基层党建
（七）强化社会责任
三、组织与保障
1、责任划分**集团领导班子对建设廉洁企业负全面领导责任
2、组织协调成立**集团建设廉洁企业工作领导小组
……
**集团建设廉洁企业实施方案
**集团有限公司建设廉洁企业实施方案

为贯彻落实《中共深圳市委深圳市人民政府关于建设廉洁城市的决定》(深办[2011]14号，以下简称《决定》)，根据《关于我市建设廉洁城市责任分工方案》、《深圳市属国资国企系统建设廉洁城市实施方案》的要求,结合**集团实际，制定以下实施方案。
一、任务与目标
以_理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防，以完善惩治和预防腐败体系为主线，以党员领导干部和企业高管人员为重点，全面提升**系统反腐倡廉建设的科学化水平，建设廉洁企业，进一步推动企业领导人员廉洁从业，为特区打造廉洁城市品牌作出国资国企贡献。
建设廉洁企业要实现的目标：领导廉洁从业，企业诚信经营，经营规范有序，资源优化配置，崇尚廉洁文化，全员诚实守法。
经过不懈努力，要实现**系统惩治和预防腐败体系完善，腐败现象得到全面遏制，道德水平和素质明显提升，优良风气全面形成，廉洁程度显著提升的目标。
二、措施与责任
按照统筹安排、重在建设的原则，**系统建设廉洁企业按照近期、中长期分步实施。
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略789字，正式会员可完整阅读）……　
实施细则，形成规范的风险辨识、定性定量分析、风险评价的操作流程及模板。
（责任单位：风险管理部、项目发展部、计划财务部、党群办公室）
7、修订完善《**集团有限公司全面风险管理手册》。梳理集团重要业务流程，使风险管理嵌入现有业务流程中，更加节点化、流程化，更具可操作性。
（责任部门：风险管理部、标准与信息化管理部）
8、制定《**集团工会工作委员会工作细则》，进一步发挥工会组织联系群众的桥梁纽带作用；制定《**集团职工代表大会制度》，发挥职代会民主决议、民主监督作用；制定《**集团“扶贫帮困”基金管理及使用办法》，推动集团扶贫帮困工作向制度化、规范化方向发展。
（责任部门：工委会、党群办）
9、按照制度创新要求，加强制度制定的前置评估、风险评估、执行评估和廉洁性审查，加强对制度执行情况的监督检查，增强制度执行力，对违反和不执行制度的要严肃追究责任。
（责任单位：纪委、监事会、风险管理部）
（三）加强监督检查
10、加强对遵守党的政治纪律情况的监督，抓好《中共深圳市纪委关于禁止违规收送礼金的暂行规定》的贯彻执行，做好提醒、提示工作，对苗头性问题主动纠治，确保与上级要求保持高度一致，保证政令畅通。
（责任单位：纪委、各企业）
11、坚持以制约和监督权力运行为核心，规范领导干部特别是主要领导干部用权行为。严格执行党内监督条例，认真落实民主集中制。完善公司董事会、总经理办公会和党委会分工互动的良好局面，确保重大事项严格按照议事规则进行决策。
（责任单位：董事会秘书处、办公室、党群办、纪委、各企业）
12、推进内部控制规范实施。抽查各企业内控规范执行情况，展开内控测评，排查执行缺陷，对重大执行缺陷及时整改；审阅各公司内控运行情况报告，对存在内控问题的公司，及时提出整改意见。
（责任单位：风险管理部）
13、加强对资产评估转让、重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金运作等“三重一大”决策事项的监督。按照国资委今年出台的《市属国有企业“三重一大”决策事项监督指引》，进一步明确“三重一大”决策具体范围，严格贯彻落实。各企业纪委每月须以专项报告形式，书面向**纪委报告本企业“三重一大”决策事项，特殊情况即时报告。
（责任单位：纪委、项目发展部、综合管理部、风险管理部、人力资源部、各企业）
14、按照《关于领导干部报告个人有关事项的规定》、《关于对配偶子女均已出国（境）定居的国家工作人员加强管理的暂行规定》要求，做好集团领导有关事项报告工作。
（责任单位：人力资源部）
15、严格实行企业法定代表人任期（离任）经济责任审计工作。加强审计结果评议和运用，做到企业法定代表人任期经济责任审计报告同时抄送上级纪检监察机关和人力资源部门。
（责任单位：风险管理部、人力资源部、纪委）
16、开展效能审计。围绕集团“十二五”战略规划和年度经营目标，开展全面预算管理审计、地产项目经济效益审计以及基建工程项目全过程审计。通过审计，检查经营目标的执行与落实情况，查找地产项目经营上的不足，提高地产项目的经济效益，加强基建项目工程管理，促进工程项目规范运作。
（责任单位：风险管理部）
17、整合监督资源，实现企业纪检监察与法律、风险管理、监事会、财务总监工作联动，形成监督合力，进一步达到资源整合、信息共享、提高效率的目标。
（责任单位：纪委、监事会、财务总监、风险管理部、各企业）
（四）优化_体系
18、进一步完善集团及所属企业法人治理结构，规范董事会建设，充分发挥董事会的决策自我监督职能，加强对企业三重一大决策事项的事后评价，规范所属企业公司治理，制定相关指引并督促实施。
（责任单位：董事会秘书处）
19、优化集团流程制度体系，通过对制度流程的执行情况进行追踪检查，以及OA流程上线的运行情况，以效率为导向对流程文件进行修改和完善。
（责任单位：标准与信息化管理部）
20、根据责权手册和香港联交所的有关规定，将责权手册中涉及到深圳控股中须披露的经营业务和条件归类整理，制定深圳控股关键事项披露的业务指引。
（责任单位：标准与信息化管理部、深圳 ……（未完，全文共6307字，当前仅显示2214字，请阅读下面提示信息。收藏《集团建设廉洁企业实施方案》）