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公司议事规则

发表时间:2021/1/3 22:45:03
目录/提纲:……
(一)执行股东的决议
(二)研究公司的经营计划和投资方案
(三)研究公司的年度财务预算方案、决算方案
(四)研究公司的利润分配方案和弥补亏损方案
(五)研究公司或者减少注册资本以及发行公司债券的方案
(六)研究公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案
(七)研究公司内部管理机构的设置
(八)研究向股东提名经理人选,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司经理、财务负责人及报酬事项
(九)研究制订公司的基本管理制度
(十)研究三重一大事项,重大事项决策、重要人事任免、重大项目投资决策、大额资金使用
……
*****公司议事规则

第一章 总则
第一条 为规范公司工作秩序和行为方式,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,结合公司实际,制定本议事规则。
第二条 公司不设董事会,设执行董事1人,执行董事由股东委派,对股东负责,在《公司法》《公司章程》和股东赋予的职权范围内实行职权。
第三条 凡重大事项,按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定和少数服从多数的原则进行决策。

第二章 议事决策的范围
第四条 议事决策的范围,包括以下几个
……(新文秘网https://www.wm114.cn省略367字,正式会员可完整阅读)…… 

第六条 议题由执行董事记提出,或由经理提出建议、执行董事综合考虑后确定。未经执行董事同意的议题,不得临时提交会议研究。
第七条 会议主办部门负责汇总上会议题,督促议题有关部门及时提供议题材料。
第八条 根据议题提交情况,会议主办部门准备议题清单,向执行董事提出开会建议,经批准后制发会议通知。
第九条 原则上负责人均应参加会议,公司监事列席会议,其他列席人员由执行董事根据工作需要确定。

第四章 议事决策的方法和程序
第十条 会议召开时,对决策事项应当逐个明确表达同意、不同意或缓议的意见,并说明理由。执行董事严格执行末位表态制度。
第十一条 会议实行集体领导制度,严格执行少数服从多数的原则。表决可以根据讨论和决定事项的不同,采用口头、举手、无记名投票等方式进行,实行一人一票,赞成票超过应到会人员半数为通过。
第十二条 会议议题涉及本人或者其亲属以及存在其他需要回避情形的,有关人员应当回避。
第十三条 会议主办部门负责编写会议记录、会议纪要,对会议材料及时收集整理,并定期归档。会议记录应如实记录发言和表决事项、表决意见、表决结果等情况,对不同意见要特别载明。会议情况和形成的意见、决定,应及时整理形成会议纪要。会议纪要一般经会议主办部门负责人审核,报请执行董事审定签发,并按要求送股东、发公司相关部门。

第五章 议事决议的执行和监督
第十四条 会议做出的决议,由公司经理负责有关部门组织实施,并对贯彻落实情况进行督促检查落实。
第十五条 会议决定的事项,应认真抓好贯彻落实,不打折扣、不作选择、不搞变通,执行进展情况应及时向执行董事报告。
第十六条 贯彻落实股东决策部署和落实公司会议决议情况,要自觉接受公司监事监督。

第六章 会议纪律
第十七条 严格请假制度。因故不能出席会议,应向执行董事请假,经批准后方可安排其他负责同志代为参加。
第十 ……(未完,全文共1622字,当前仅显示1031字,请阅读下面提示信息。收藏《公司议事规则》