对我国反洗钱工作的几点建议

目录/提纲：……
一、银行的法人治理机制
二、反洗钱要与银行内部
三、强有力的反洗钱队伍
四、强化稽核对反洗钱工
三是成为社会了解人民银行和金融机构的窗口
四是成为我中心支行与外界联系的一个纽带
五是成为人们休闲、娱乐、旅游的又一去处
三、知名度提高，品牌效
……

对我国反洗钱工作的几点建议

近年来，我国的反洗钱工作有了长足的发展和进步，随着《刑法》的修订和《反洗钱法》的出台，相关配套制度不断完善，银行员工反洗钱的观念和意识不断强化，势必对洗钱和相关犯罪形成有效的震慑和遏制。在银行业金融机构反洗钱工作不断深化的情况下，在预防和监测内部案件方面，反洗钱工作发挥了重要的作用。
就整个反洗钱监测系统来说，对洗钱及相关犯罪的震慑作用是显而易见的。一是大额可疑交易的报告，收集交易记录数量是相当可观的，而且金融机构目前基本都采取电脑程序自动按条件筛选的方法上报，非法的资金交易要逃避大额交易报告是非常困难的；二是可疑交易的报告使得及早发现违法交易成为可能，银行机构的此类案件一般情况下都存在内外勾结的情形，试图在一个银行机构内部就完成全部非法交易，几乎是不可能的，即便是
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略565字，正式会员可完整阅读）
……（未完，全文共3140字，当前仅显示1586字，请阅读下面提示信息。收藏《对我国反洗钱工作的几点建议》）