公司经营廉政风险点排查情况报告

目录/提纲：……
一、总体推进情况
二、经营廉政风险点内容
（一）在制度机制制定执行方面
二是结合公司发展需要，研究制定新的制度或工作规范
三是统一公司制度框架，规范制度内容、格式标准，将各项制度整合形成制度汇编文件
五是建立部门自查自纠机制，**部做好定期检查，确保各项工作按照制度执行
（二）在经营管理决策方面
三是进一步畅通信访举报箱、举报电话等渠道，强化支部和群众的监督作用
（三）在资产处置方面
一是举办专题培训会，加强人员学习教育,增强职工对国有资产管理的认识和本领
二是完善内部监管机制，适时公开资产处置事项，提升国有资产处置的规范性和透明度
（四）在项目投资方面
一是加强项目投资的决策管理
二是加强项目投资的法律审核
三是加强项目投资管理制度建设
四是加强投资项目资金管理
（五）在业务流程规范方面
5、在开展采购以及招投标的过程中，可能存在招标控制执行不到位的风险
二是采取跨部门监督方式，加大对招投标活动的监督力度，及时发现和纠正问题
三是组织开展专题培训，对招投标法律法规进行宣贯，提高员工对制度的认识
6、在业务开展过程中，存在团队专业能力不足，容易产生经营纠纷的风险
7、在开展业务合作时，容易出现利益交换的情形，影响公司品牌形象的风险
一是进一步完善供应商管理制度，对业务流程全面优化，通过制度对授权合作进行约束
二是利用“企查查”等渠道做好……
公司经营廉政风险点排查情况报告

为全面贯彻落实集团的部署要求，**公司结合自身实际，全力组织做好经营廉政风险点排查防控工作。现形成以下情况报告。
一、总体推进情况
在排查过程中，公司坚持把重要部门、重点岗位和关键环节作为经营廉洁风险防控的“关节点”，特别是针对新业务新模式，更是作为排查重点，主要从制度机制的制定执行、经营管理决策、资产处置、项目投资、业务流程规范等**方面着手，全面梳理了部门及各个岗位的职、责、权，共排查经营廉政风险点**个，制定防范措施**条，并逐一明确了工作目标和切实可行的具体措施，逐项指定了牵头负责人、责任部门和完成时限，基本实现廉政风险防控在公司每项重点工作和权力运行各个环节的全覆盖。
二、经营廉政风险点内容
（一）在制度机制制定执行方面
1.制度不能充分发挥应有作
……（新文秘网http://www.wm114.cn省略564字，正式会员可完整阅读）……　
范措施：一是举办专题培训会，加强人员学习教育,增强职工对国有资产管理的认识和本领。二是完善内部监管机制，适时公开资产处置事项，提升国有资产处置的规范性和透明度。三是全面落实责任到人，对违反操作规程造成固定资产损坏甚至丢失的追究责任，给予经济处罚。
责任部门：**部
防控责任人：**、**
完成时限：**年**月底
（四）在项目投资方面
4.重大项目未按要求上报集团审批，合同未签订或签订流程不合规，可能产生利益输送，出现结果不如预期、投资失败的风险。
防范措施：一是加强项目投资的决策管理。严格遵守议事规则，凡涉及合同签署或大额资金使用事项，必须经公司班子成员集体讨论后做出决定。二是加强项目投资的法律审核。由集团和公司法务等专业人士把关，研究可能出现的法律合规问题，提前制定应对方案和防范措施。三是加强项目投资管理制度建设。收集整理相关标准规范文件，制定完善配套制度，坚持以制度管人、管事，从源头上保证项目投资的科学性。四是加强投资项目资金管理。发挥财务作用，根据投资项目特点，制定有效的预算计划，合理安排资金使用，确保投资项目顺利进行。
责任部门：**部
防控责任人：**、**
完成时限：**年**月底
（五）在业务流程规范方面
5.在开展采购以及招投标的过程中，可能存在招标控制执行不到位的风险。
防范措施：一是严格执行供应商管理制度，采用公开招标或三方综合比价等方式，规范业务经营采购。二是采取跨部门监督方式，加大对招投标活动的监督力度，及时发现和纠正问题。三是组织开展专题培训，对招投标法律法规进行宣贯，提高员工对制度的认识。
责任部门：**部
防控责任人：**
完成时限：**年**月底
6.在业务开展过程中，存在团队专业能力不足，容易产生经营纠纷的风险。
防范措施：聘请外部法务专业服务机构开展合同管理专题培训，对合同常见问题、合同示范文本的应用、合同风险防范等内容向公司员工，尤其是市场人员进行讲解。
责任部门：**部
防控责任人：**、**
完成时限：**年**月底
7.在开展业务合作时，容易出现利益交换的情形，影响公司品牌形象的风险。
防范措施：一是进一步完善供应商管理制度，对业务流程全面优化，通过制度对授权合作进行约束。二是利用“企查查”等渠道做好背调，全面了解合作方经营状态、信用评级等情况。三是对业务及招标人员进行廉洁风险提醒谈话。
责任部门：**部
防控责任人：**、**
完成时限：**年**月底
8.相关业务投资回报周期较长，应收账款回款缓慢，容易形成坏账，影响公司正常经营的风险。
防范措施：一是建立工作汇报机制，业务部门按月报送经营报表，为公司班子集体决策提供数据支撑。二是发挥财务作用，定期对公司应收账款进行梳理，同时建立应收账款清收责任制及考核指标，促进回款率提升。三是进一步规范合同管理，所签订合同基本要素必须齐全，特别是账期和延期付款的具体违约责 ……（未完，全文共2490字，当前仅显示1583字，请阅读下面提示信息。收藏《公司经营廉政风险点排查情况报告》）