反洗钱论文

目录/提纲：……
一、我国当前反洗钱立法存在的主要问题
三是在洗钱罪的主客观构成要件上，规定的范围也较窄
二是相关的反洗钱制度和行业规则也不够系统和完整
三是行业规则与有关法律制度之间以及行业规则之间也存在矛盾，需要完善和衔接
二、建立健全反洗钱法律制度
一是要完善金融机构反洗钱的《一个规定、两个办法》，使其更具有操作性
二是要完善反洗钱相关法律制度和行业规则
三是要修订有关行业规则，解决法律规定和行业规定的冲突
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　　反洗钱论文
　　摘要：反洗钱是当今国际社会的一个焦点问题。我国近年来非常注重采用法律手段打击洗钱活动，在较短的时间内就初步构建了以反洗钱刑事法律为基点、以金融机构反洗钱法规为重心、其他法律法规相配套的反洗钱法律体系，专门的《反洗钱法》也正在紧张起草之中。但相比国际反洗钱立法及实际工作的需要，我国当前的反洗钱立法还存在诸多缺陷和问题，需要尽快健全完善。
　　关键词：反洗钱，反洗钱立法，洗钱活动
　　近年来，随着国际社会对_融资打击的强化和国内洗钱活动的不断猖獗，我国重视和加快了反洗钱的法制建设。继1990年12月28日全国人大常委会颁布《关于禁毒的决定》，在其第4条首次将洗钱活动规定为犯罪后，1997年修订的新《刑法》第191条又明确增设了洗钱罪，并于2001年12月29日《中华人民共和国刑法修正案（三）》第7条对刑法第191条进行了修改，将_活动犯罪增列为洗钱罪的上游犯罪。2000年3月，国务院颁布了《个人存款账户实名制规定》，其从根本上否
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