反洗钱工作管理实施细则

目录/提纲：……
（二）根据上级行反洗钱工作规划和政策，研究制定反洗钱工作计划
（三）审议并通过在上级行授权范围内制定的反洗钱工作实施细则等规章制度
（四）对反洗钱工作中的有关事项进行决策并监督执行
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　　反洗钱工作实施细则（试行）
　　第一章 总 则
　　第一条 为防止违法犯罪分子利用建设银行从事洗钱活动，进一步规范和加强我行的反洗钱工作，根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等规定和《中国建设银行反洗钱工作管理办法（试行）》以及《建设银行陕西省分行反洗钱工作实施细则（试行）》，并结合我行实际情况，制定本《实施细则》。
　　第二条 本《实施细则》中所称的洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、_活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
　　第三条 我行工作人员应当依照法律法规、行政规章、建设银行规章制度及本《实施细则》等规定，认真履行反洗钱义务
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