公司企业内部审计制度

目录/提纲：……
（一）年度财务计划或单位预算的执行和决算
（二）财务收支、经济往来的真实性、合法性
（四）经济责任审计
（七）检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况
（九）对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查
（一）国家法律、法规、政策
（二）公司规章制度，董事会决议
（三）公司经营方计、计划、目标
（四）经营责任单位的经营责任制度、责任状及合同
（五）总经理根据实际情况制定的各种管理措施
（一）召开本公司、部门、下属企业有关审计工作会议
（二）参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告的事前审计
（五）参加有关会议
（一）财务收支审计
（二）专案审计
（三）专项审计
（一）审计通知书和审计方案
（二）审计报告及其附件
（三）审计记录、审计工作底稿和审计证据
（四）反映被审单位和个人业务活动的书面文件
（五）总经理对审计事项或审计报告的指示、批复和意见
（六）审计处理决定及执行情况报告
（七）申诉、申请复审报告
（八）复审和后续审计的资料
（九）其他应保存的资料
……

　　黑龙江**集团股份有限公司企业内部审计制度
　　第一章 总 则
　　第一条 为了规范本**集团股份有限公司(以下简称公司)内部审计工作,加强现代企业制度建设,根据《公司法》、《审计法》、《企业内部控制基本规范》和审计署《关于内部审计工的的规定》结合公司具体情况，特制定本制度。
　　第二条 内部审计是依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行的系统审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政建设，维护单位合法权益，改善经营管理，降低生产经营成本，提高经济效益为目的。
　　第三条 公司所属各事业部、全资、控股子公司、分公司及办事处均应按照本制度规定，接受内部审计监督。
　　第二章 任务、范围与依据
　　第四条 审计工作的任务是：
　　确保国家有关财经政策、法规
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